Четверг, 14.12.2017, 03:19Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Календарь

«  Ноябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Прогноз погоды

Курсы валют

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 2
Пользователей: 1
Darrickanign
Главная » 2012 » Ноябрь » 30 » Борьба с отмыванием денег: операции по получению некоммерческими организациями средств от иностранных источников - под контролем!
14:04
Борьба с отмыванием денег: операции по получению некоммерческими организациями средств от иностранных источников - под контролем!
Дополнен список операций, сведения о которых кредитные организации представляют в уполномоченный орган в целях противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма.
В него включены операции по получению некоммерческими организациями денежных средств и (или) иного имущества от зарубежных стран, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.
Названным операциям присвоен код 9001.
Указание вступает в силу с 21 ноября 2012 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2012 г. Регистрационный N 25814.
Категория: Новости | Просмотров: 727 | Добавил: Green | Рейтинг: 0.0/0
" align="center">
Компания "Зеленый Свет" © 2017 |